Проверка контрагента — это не только ЕГРЮЛ

Выписка и ИНН нужны, но сами по себе не дают ответа на главный вопрос: безопасно ли входить в сделку. Для этого нужно смотреть поведение компании в совокупности.

1. Проверьте актуальность регистрации и руководителя

Сверьте статус компании, директора, адрес, дату регистрации и признаки массовости. Уже на этом этапе часто видны формальные флаги риска.

2. Посмотрите судебную нагрузку

Большое число однотипных споров, взыскания, корпоративные конфликты и частые иски контрагентов — это ранний сигнал, что в операционной модели компании есть системные проблемы.

3. Проверьте исполнительные производства и долги

Если контрагент проигрывает суды и не исполняет решения, это прямой индикатор риска неплатежей и проблем с фактическим взысканием.

4. Оцените признаки реальной деятельности

Сайт, контакты, публичные закупки, отзывы, деловая активность и понятный профиль бизнеса помогают отделить живую компанию от технической оболочки.

5. Зафиксируйте результаты проверки

Лучше не просто просмотреть сведения, а собрать короткий отчет по рискам. Это помогает и в принятии решения, и в последующем внутреннем контроле сделки.

Когда проверка особенно обязательна

Чем выше сумма, отсрочка платежа, аванс или нестандартная структура сделки, тем важнее расширенная проверка контрагента до подписания документов и перевода денег.

Проект на реконструкции